<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:106%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=DA link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Hej. <br>Jeg er måløs! Det er helt forfærtelig, men nok ventelig. <br>MVH.<br>Hans Mikkelsen. <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Historiens største skattelæk afslører: Statsoverhoveder, milliardærer og kendte gemmer enorme summer i skattely | Penge | DR.DK <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Penge forside<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Historiens største skattelæk afslører: Statsoverhoveder, milliardærer og kendte gemmer enorme summer i skattely <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Flere end 130 milliardærer fremgår af nyt internationalt læk af dokumenter.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gruppe start Den tjekkiske premierminister Andrej Babis, der også er blandt landets rigeste, skjulte købet af et fransk slot til mere end 100 millioner<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>kroner i 2009 gennem et selskab i skattely. <span lang=EN-US>(Foto: MARTIN DIVISEK © Ritzau Scanpix)<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal>Den tjekkiske premierminister Andrej Babis, der også er blandt landets rigeste, skjulte købet af et fransk slot til mere end 100 millioner kroner i 2009<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gennem et selskab i skattely. <span lang=EN-US>(Foto: MARTIN DIVISEK © Ritzau Scanpix)<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal>gruppe slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>AF<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Mikkel Jensen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Emil Søndergård Ingvorsen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jakob Ussing<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I GÅR KL. 18:30 <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Det er alt fra statsoverhoveder over popstjerner og fodboldspillere til kendte og ukendte rigmænd, der gemmer sig i historiens største læk om formuer i<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>skattely – Pandora Papers – som den internationale sammenslutning af undersøgende journalister (ICIJ) nu kan løfte sløret for.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Flere end 600 journalister verden over har i månedsvis gransket lækkets næsten 12 millioner dokumenter, der afslører gemte formuer i sindrige selskabskonstruktioner,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>som har gjort det vanskeligt for myndigheder at finde frem til de egentlige ejere af svimlende værdier.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- I årtier har banker, advokat- og revisionshuse arbejdet hånd i hånd med verdens største virksomheder om at bygge et system, der giver mulighed for problemfri<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>global handel og minimering af skat. Efterhånden som tiden er gået, har kleptokrater og kriminelle i stigende grad brugt dette system til deres egne formål,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>siger Oliver Bullough, der er forfatten bag bogen "Moneyland: Hvorfor tyve og svindlere nu styrer verden" til ICIJ.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er sikkert og bekvemt for virksomheder. Men det er også sikkert og bekvemt for kriminelle aktører, lyder det fra Lakshmi Kumar fra organisationen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Global Financial Integrity.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Babiš skjulte slot<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal>Lækket viser, hvordan den tjekkiske premierminister Andrej Babiš, der også er blandt landets rigeste, skjulte købet af et fransk slot til mere end 100<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>millioner kroner i 2009 gennem et selskab i skattely.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Udover at skjule Babiš som ejer, kan det også have reduceret hans skattebetalinger, beretter blandt andre tjekkiske <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Investigace.eu,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>der en del af ICIJ-samarbejdet.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Babiš har i sin politiske karriere ellers slået sig op på at skabe både åbenhed og en bedre skatteinddrivelse i Tjekkiet. Han har således stået i spidsen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>for reformer og indgreb, der har indbragt <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>hundredsvis af millioner euro i ubetalte skatter og afgifter.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ifølge Investigace.eu har Andrej Babiš ikke deklareret det franske slot i offentlige papirer, som tjekkiske politikere ifølge lov skal oplyse om.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lækket kommer særdeles ubelejligt for Andrej Babiš, da der er valg i Tjekkiet på fredag den 8. oktober.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Det var ikke just en sludrevorn tjekkisk premierminister, da en journalist fra BBC præsenterede et spørgsmål om et offshore-selskab tilknyttet Andrej Babiš.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Afspil - <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>1 MINUT OG 4 SEKUNDER<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jordans konge gemmer kæmpe formue<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Også Jordans Kong Abdullah II er at finde i dokumenterne, der afslører, at han ejer ejendomme i USA og Storbritannien for mere end en halv milliard kroner<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gennem selskaber i skattely, som skjuler, hvem ejeren er for offentligheden.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Blandt andet ligger tre pragtvillaer ned til vandet i det det fashionable Malibu ved Los Angeles. Det skriver blandt andre ICIJ.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I alt er 35 nuværende og tidligere verdensledere at finde i lækket, der også tæller flere end 130 milliardærer, der har benyttet konstruktioner i skattely.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Dokumenterne i lækket stammer fra 14 administrationsselskaber og advokathuse i nogle af verdens største skattely som De Britiske Jomfruøer og Panama.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jordans konges advokater fortæller ICIJ, at det er professionelle der administrerer kongens selskaber for at sikre, at alle juridiske og finasielle forpligtelser<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>bliver overholdt.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gruppe start Kong Abdullah har skjult ejendomskøb for én halv milliard kroner, (Foto: LOUIZA VRADI © Ritzau Scanpix)<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kong Abdullah har skjult ejendomskøb for én halv milliard kroner, (Foto: LOUIZA VRADI © Ritzau Scanpix)<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gruppe slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank havde kontroversiel storkunde<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lækket har også flere danske spor. Her til aften kan DR Nyheder i samarbejde med Berlingske, Politiken og mediet ABC i Paraguay via de lækkede dokumenter<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>afsløre, at Jyske Bank i både Danmark og Schweiz igennem en årrække havde en kontroversiel storkunde.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Helt frem til mindst 2018 havde en paraguayansk bilforhandler nemlig konti i banken via hans selskaber i skattely og på et tidspunkt var hans samlede engagement<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>i Jyske Bank 900 millioner.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kundeforholdet får flere eksperter til blandt andet at stille spørgsmålet:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Har Jyske Bank levet op til loven og løbende tjekket op på, hvordan storkunden kunne være god for så mange penge?<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Læs også: Berygtet bilforhandler fra Paraguay havde astronomisk millionbeløb hos Jyske Bank<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank vil ikke stille op til interview og skriver i en mail, at den 'ikke må kommentere på konkrete kundeforhold'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kommunikationsdirektør Erik Qvirin Hansen oplyser, at: 'Gennem alle årene har det været vigtigt for Jyske Bank at følge de til enhver tid gældende regler.'<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>De kommende dage vil der løbende blive frigivet nye historier fra lækket. DR Nyheder kommer også løbende med nye historier.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>hovedregion slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><span style='color:black;background:white'>https://www.dr.dk/nyheder/penge/historiens-stoerste-skattelaek-afsloerer-statsoverhoveder-milliardaerer-og-kendte<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:black;background:white'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal>Berygtet bilforhandler fra Paraguay havde astronomisk millionbeløb hos Jyske Bank | Penge | DR<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Penge forside<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Berygtet bilforhandler fra Paraguay havde astronomisk millionbeløb hos Jyske Bank <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Mangemillionær fik hjælp af tidligere Jyske Bank-chef til at forvalte penge i flere skattely, viser lækkede dokumenter.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>AF<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Emil Søndergård Ingvorsen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jakob Ussing<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Mikkel Jensen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I GÅR KL. 18:30 <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Helt op til for få år siden havde Jyske Bank en kontroversiel storkunde.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Den berygtede bilforhandler og -importør Genaro Peña fra det sydamerikanske land Paraguay, der blandt andet har været anklaget for mord i hjemlandet, havde<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>nemlig adskillige konti i banken.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Et nyt internationalt læk viser, at hans engagement i banken på et tidspunkt var 900 millioner kroner.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>PANDORA PAPERS AFSLØRER VERDENSLEDERE, MILLIARDÆRER OG KENDTE<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DR har sammen med de danske medier Berlingske og Politiken og omkring 150 medier i 117 lande gransket et nyt gigantisk læk på i alt 11,9 millioner dokumenter<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>fra 14 administrationsselskaber og advokatfirmaer i nogle af verdens største skattely.Det er det internationale <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>journalistsamarbejde ICIJ,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>der er kommet i besiddelse af materialet via en anonym kilde over flere måneder. Kilden har ikke stillet nogen krav i forbindelse med afleveringen af dokumenterne.Lækket<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>har fået navnet Pandora Papers og viser, hvordan nogle af verdens mest magtfulde mennesker har skjult milliarder af kroner i skattely over det meste af<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>verden.I lækket er der blandt andet flere end 130 milliardærer, 30 verdensledere og en række kendisser.Du kan læse mere om lækket her, og følg med de næste<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>dage her på DR for at læse flere historier om lækket.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Det kan DR Nyheder i dag afsløre sammen med Politiken, Berlingske og <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>mediet ABC fra Paraguay.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Afsløringen kommer på baggrund af et læk af 11,9 millioner dokumenter fra 14 administrationsselskaber og advokatfirmaer, der hjælper kunder med at oprette<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>selskaber i nogle af de største skattely i verden.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Disse dokumenter er det internationale journalistsamarbejde ICIJ kommet i besiddelse af.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Astronomisk formue<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kundeforholdet får flere eksperter til at spærre øjnene op og får dem til at stille spørgsmålet: Har Jyske Bank levet op til loven og løbende tjekket op<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>på, hvordan storkunden kunne være god for så mange penge?<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>For allerede i 2005 var bilforhandleren fra Paraguay nemlig god for 70 millioner dollars - mere end 400 millioner kroner.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er nok ikke som bilforhandler, han har tjent alle de her penge. Hvis man er bank, skal man spørge grundigt ind til, hvor han har pengene fra, siger<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, der arbejder med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lektor Kalle Johannes Rose, der blandt andet forsker i lovgivning for banker, slår fast, at Jyske Bank ifølge loven er forpligtet til at foretage et grundigt<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>baggrundstjek af en kunde som Genaro Peña.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Han hæfter sig også ved, at mere end 400 millioner kroner i Paraguay i midten af 00'erne var afsindig mange penge og svarede til 0,65 procent af landets<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>samlede økonomi (BNP).<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Til sammenligning var den danske økonomi cirka 25 gange større end Paraguays dengang. Med andre ord svarer rigmandens formue til, at en dansk kunde dengang<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>kom til banken med en formue på over 10 milliarder danske kroner.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I 2005 var der ifølge <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Berlingskes liste over Danmarks rigeste<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal> blot syv familier i Danmark, der var gode for det beløb.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Og oveni det var Paraguay et af de mest korrupte lande i verden dengang ifølge den uafhængige organisation Transparency International, hvilket også er<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>en meget væsentlig faktor, når Jyske Bank skal lave et baggrundstjek af Genaro Peña, mener eksperterne.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er suspekt i sig selv, at der er en kunde fra Paraguay, som vil anvende en europæisk bank. Paraguay er et sted, som ikke har det allerbedste ry,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>så her begynder vi at se nogle faresignaler. Derfor skal banken sikre sig selv og resten af samfundet, at der ikke er tale om ulovlige midler, siger Kalle<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Johannes Rose fra CBS.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Tidligere Jyske Bank-chef jonglerede med millionformuen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Det vides ikke med sikkerhed præcis, hvornår Genaro Peña og Jyske Banks veje for første gang krydsede hinanden.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DR, Politiken og Berlingske har været i kontakt med Genaro Peñas forhenværende investeringsrådgiver, som i en mail skriver, at rigmanden fra Paraguay 'har<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>været kunde i Jyske Bank siden midt halvfemserne'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I midten af 90'erne var bilforhandleren en særdeles kontroversiel skikkelse i sit hjemland. Han har nemlig været anklaget for drab - lige som han også<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>har været mistænkt i en sag om et groft overfald på sin ekskone. Han blev ikke dømt for nogle af forholdene.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Netop Peñas private investeringsrådgiver står helt centralt. Han var chef for Jyske Banks private banking-afdeling - altså den afdeling, der rådgiver bankens<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>rigeste kunder - indtil begyndelsen af 00'erne. Og hermed var rådgiveren altså chef for den afdeling, der tog sig af rige kunder som Peña.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I 2005 blev han så ansat som privat investeringsrådgiver for Genaro Peña og skulle hermed jonglere med de 70 millioner dollars.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Det er ikke kun investeringsrådgiveren, som kan fortælle, hvilken kunde bilforhandleren fra Paraguay var for Jyske Bank.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Dokumenterne viser nemlig, at Genaro Peñas formue blandt andet lå i en fond i skattelyet De Britiske Jomfruøer. En øgruppe, som er kendt for at have yderst<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>lempelige skatteforhold.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Rigmanden fra Paraguay og Jyske Bank<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- her er forbindelsen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Genaro Peña<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Bilforhandler<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DE BRITISKE JOMFRUØER<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>PANAMA<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Isispiras Foundation<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Estrado Holdings<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Highway Estates<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal>Caspol Trust<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Ursina<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Cordelia<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Ripplecreek<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Anisru<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Keercelppir<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Ailedroc<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal>konto i Jyske Bank Schweiz<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>konto i Jyske Bank Danmark<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kilde: ICIJ Grafik: Morten Fogde Christensen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Øerne er også et sted, hvor man potentielt kan skjule formuer, uden at ens hjemlands skattemyndigheder kan få indblik i dem.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ifølge dokumenterne blev fonden lavet sådan, at rigmandens arvinger kunne få hans penge ved hans død, og alle selskaber under fonden havde konti i Jyske<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Bank Schweiz.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Man kan ligeledes se, at Peña havde yderligere to selskaber i skatteparadiset, som havde konti i Jyske Bank i Danmark.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- De Britiske Jomfruøer er det, man kalder et 'tax haven'. Du betaler ikke selskabsskat og skat på avancer af aktier, og indtil for nylig var det også<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>helt lukket. Man kunne ikke som en myndighed i et andet land få adgang til oplysninger om personer med forretninger i landet, siger Jakob Dedenroth Bernhoft<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>og fortsætter:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er ikke ulovligt at have selskaber på øerne, men det er noget som i den grad skal vække Jyske Banks interesse i forhold til at undersøge kunden.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I samarbejde med ABC i Paraguay har vi også forsøgt at finde ud af, hvordan Genaro Peña var god for så mange penge i midten af 00'erne.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Rigmanden har dog udelukkende haft selskaber med transport og bilhandel i Paraguay og intet tyder på, at disse selskaber kan have været kilden til så stor<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>en formue.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Herunder kan du se en kort video af Peñas bilhandel i Paraguays hovedstad, Asunción:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Afspil - <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>7 SEKUNDER<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Medierne bag historien har flere gange spurgt den tidligere investeringsrådgiver - den forhenværende chef for velhaverkunder i Jyske Bank - om fomuens<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>ophav.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I første omgang oplyser rådgiveren, at formuen blev skabt, da Peñas ingeniørfirma var med til at bygge den enorme dæmning på grænsen mellem Paraguay og<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Brasilien.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Arbejdet varede i 30 år, og her skabte han sin formue, skriver rådgiveren i en mail.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Rigmanden fra Paraguay fremgår dog ikke på listen over entreprenører på projektet.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Skifter forklaring: Peña var storeksportør af oksekød<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Da vi igen retter henvendelse til investeringsrådgiveren, så er der en ny forklaring. Nu lyder det, at Peña var 'den største oksekødseksportør i landet',<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>og at han var 'medejer af flere hoteller og golfbane m.m'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Vi har dog ikke i vores research fundet tegn på, at han er den største oksekødseksportør.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ligeledes forklarer investeringsrådgiveren, at Genaro Peña var 'en af de største automobil importør/ handler i Sydamerika med afdelinger i flere lande'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Peña importerede ganske vist japanske biler til Paraguay, men vi har ikke kunne finde dokumentation på, at hans selskab var blandt de største i Sydamerika<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>i de offentlige registre.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jakob Dedenroth Bernhoft fra Fraud React opsummerer Peña således:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det lugter af, at den er helt gal. Der er et eller andet kriminalitet forbundet med det her. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Hvad får dig konkret til at sige, at der er noget kriminelt i dette kundeforhold?<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er hele setuppet. Hvorfor bruger man et skuffeselskab i et skatteparadis, og hvordan kan en bilforhandler for Paraguay have så mange penge? Det hele<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>ser så underligt ud, så jeg har svært ved at se, at der er en fornuftig forklaring bag, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DR Nyheder, Politiken og Berlingske har spurgt Jyske Bank om, hvad den har gjort for at tjekke, hvor Peñas kæmpe formue kom fra.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Banken vil ikke stille op til interview og skriver i en mail, at den 'ikke må kommentere på konkrete kundeforhold'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kommunikationsdirektør Erik Qvirin Hansen oplyser, at: 'Gennem alle årene har det været vigtigt for Jyske Bank at følge de til enhver tid gældende regler.'<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Videre lyder det i et generelt svar:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Hvis Jyske Bank havde haft en kunde med det beskrevne omfang og med den beskrevne baggrund, så ville kunden i henhold til reglerne være kategoriseret<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>på en sådan måde, at der ville blive foretaget en udvidet due diligence (tjek af kunden, red).<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank skriver ligeledes, at den i et sådan tilfælde ville undersøge, hvor pengene stammede fra, og at den løbende ville have en skærpet overvågning<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>af kunden.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Medierne bag historien ville gerne have spurgt Peña selv om, hvordan han kunne have skabt en stor formue udelukkende ved at have mellemstore selskaber<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>i bilbranchen. Han er dog død tidligere i år i en alder af 89 år.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DR's mediepartner i Paraguay har været i kontakt med Peña-familien, som ikke ønsker at udtale sig.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Til gengæld har Peñas investeringsrådgiver svaret på nogle af vores spørgsmål.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Han skriver, at både Jyske Bank og flere andre banker havde godkendt rigmandens struktur - med selskaber i skattely - inden han blev Peñas personlige investeringsrådgiver<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>i 2005.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Da jeg blev antaget var strukturen for længst etableret og godkendt af alle implicerede banker, skriver han.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Den schweiziske svindeladvokat<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Genaro Peña er dog ikke den eneste kontroversielle skikkelse i historien.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I 2005 kommer den schweiziske skatteadvokat Edgar Paltzer også ind i billedet.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Han bliver Peñas juridiske rådgiver og skal holde tråd med bilforhandlerens selskabsstruktur på De Britiske Jomfruøer.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Indtil 2013 kører den tidligere Jyske Bank-chef og Edgar Paltzer et tæt parløb, hvor de får Peñas millioner til at yngle, viser dokumenterne.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Da formuen topper ved udgangen af oktober 2013, er rigmandens selskaber i skattely gode for over 600 millioner kroner, viser dokumenterne.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Desuden kan man se, at bilforhandleren også har optaget astronomiske lån hos både Jyske Bank i Schweiz og hos storbanken HSBC i samme land. Alene i Jyske<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Bank har han i oktober 2013 optaget lån for over 115 millioner dollars - svarende til 632 millioner danske kroner dengang.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>HSBC har ingen kommentarer vedrørende Genaro Pena og Edgar Paltzer, oplyser banken.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Med andre ord havde han samlet set formue og lån på langt over én milliard kroner i de to banker, og dokumenterne viser, at der er handlet meget med værdipapirer<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>gennem årene.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Handler Jyske Bank har tjent penge på.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Peñas penge<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>(oktober 2013)<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank Schweiz<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Formue<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lån<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Ursina<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Cordelia<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ripplecreek<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>146 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>58 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>61 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>314 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>151 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>166 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Banken HSBC i Schweiz<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Formue<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lån<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Konti med 146 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Ursina<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Cordelia<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ripplecreek<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>155 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>82 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>79 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>87 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>70 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>51 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Formue i alt<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Lån i alt<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Samlet engagement<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>600 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>874 mio. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>1,474 mia. kr.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Tal for formue og lån i alt indeholder desuden mindre poster uden for Jyske Bank og HSBC.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kilde: ICIJ Grafik: Morten Fogde Christensen<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>At det går godt, ser man også i 2009, hvor Edgar Paltzer lægger også et nyt lag på bilforhandlerens forretningsimperium.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Her opretter han tre nye selskaber i et andet skatteparadis - Panama - hvortil der bliver sendt flere millioner dollars, viser dokumenterne. Disse selskaber<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>har også konti i Jyske Bank Schweiz.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Ifølge lektor Kalle Johannes Rose var Panama på det tidspunkt meget sammenligneligt med De Britiske Jomfruøer.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Det er et sted, hvor der er blevet oprettet enormt mange selskaber og enormt mange skuffeselskaber, siger han.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I 2013 vælter korthuset dog for advokaten, <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>der erkender sig skyldig i en sag om medvirken til skattesvindel i USA.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Herefter stopper han som juridisk rådgiver for Genaro Peña. Senere bliver Paltzer dømt i sagen og mister sin ret til at være advokat i USA - han er dog<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>stadig advokat i sit hjemland.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kalle Johannes Rose fra CBS mener, at Paltzers erkendte skattesvindel er endnu en alarmklokke, der ringer, og at det burde føre til, at Jyske Bank skulle<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>granske kundeforholdet igen.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Jyske Bank skal tænke, hvordan de sikrer sig selv, sådan at de ikke har været en del af eventuel skatteunddragelse eller anden form for kriminalitet<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>i skattesammenhæng, siger lektoren.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank har ikke ønsket at kommentere, hvilke tanker den gjorde sig om kundeforholdet med Genaro Peña, da Edgar Paltzer erkender sig skyldig.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank oplyser i et skriftligt svar, at 'afhængigt af den konkrete rolle, kundens valgte rådgivere og administratorer har haft, ville de pågældende<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>også være indgået i disse løbende vurderinger (af kundeforholdet, red)'.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>DR Nyheder, Berlingske og Politiken har forsøgt at få et interview med Paltzer om hans rolle. Det har han afvist, og han er ikke vendt tilbage på vores<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>opfølgende spørgsmål.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Peña var også kunde i 2018<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Det er mere end fem år siden, <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>at lækket Panama Papers<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal> for alvor satte lyssky brug af skattely på dagsorden verden over.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Dengang skrev et advokatfirma i Panama i et internt mødereferat, at Jyske Bank havde oprettet 2.000 selskaber i skattely i Panama og Gibraltar for, at<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>deres kunder kunne undgå skat, kunne DR Dokumentar afsløre.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Banken afviste alle beskyldninger om urent trav.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I de nye dokumenter, der i dag ser dagens lys, omhandler kundeforholdet om Genaro Peña mest årene fra 2008 til 2013.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Men der er også dokumenter, der viser, at bilforhandleren fra Paraguay stadig var kunde i Jyske Bank helt op til minimum 2018 - altså flere år efter at<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank kom i søgelyset i Panama Papers.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jyske Bank ønsker ikke at kommentere, hvorfor Peña stadig var kunde i 2018. I et generelt svar skriver banken.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Siden 2012 har banken stillet krav om, at kunderne skulle dokumentere, at de er skattetransparente, så de relevante myndigheder kan kontrollere, at kunderne<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>betaler den skat, de skal, skriver den.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Jakob Dedenroth Bernhoft er ikke i tvivl om, hvad han skal mene om Jyske Banks beslutning om at tage bilforhandleren fra Paraguay ind som kunde.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>- Jeg har meget svært ved at forestille mig, hvorfor man skal tage sådan en kunde ind, siger eksperten.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Artikel slut<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><span style='color:black;background:white'>https://www.dr.dk/nyheder/penge/berygtet-bilforhandler-fra-paraguay-havde-astronomisk-millionbeloeb-hos-jyske-bank<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:black;background:white'><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>